Debido a que el delincuente no posee propiedades ni negocios a su nombre, autoridades congelaron las cuentas bancarias de algunas empresas legales que su familia estableció en Sinaloa durante los años 90.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que las indagatorias existentes en México en contra del ex secretario de Seguridad son por corrupción política.
Lo que pudo suceder en los gobiernos de Vicente Fox y Carlos Salinas ya fue prescrito, por lo que Santiago Nieto, titular de la UIF, propuso establecer comisiones de la verdad.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica podrá iniciar de oficio investigaciones cuando una persona presente enriquecimiento que no pueda justificar.
