En diciembre una jueza ordenó liberar las cuentas del ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul señalado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En diciembre una jueza ordenó liberar las cuentas del ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul señalado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Santiago Nieto dijo que estos funcionarios brindaban algún tipo de protección a integrantes de esta banda a cambio de algún beneficio; agregó que la mafia rumana además se dedica a la trata de personas.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que existe el riesgo del uso de programas sociales, el financiamiento ilícito y las empresas fachada durante las campañas electorales, por lo que las autoridades deben plantear cómo mejorar los controles.
El convenio ayudará a rastrear el origen y destino de los recursos públicos, aportaciones indebidas o uso de empresas fachada, factureras u operaciones simuladas en las campañas 2021.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por un acuerdo del gabinete de seguridad nacional se ordenó este bloqueo.
